烟台开发区法院公开审理一起特大境外电信诈骗案

10月16日上午,烟台经济技术开发区人民法院公开开庭审理一起特大境外电信诈骗案,不法分子多次交叉结伙出境至印度尼西亚、泰国,对中国大陆居民实施电信诈骗。烟台经济技术开发区人民检察院指控,被告人杨某等32人于2014年7月至2017年1月期间,先后经

  10月16日上午,烟台经济技术开发区人民法院公开开庭审理一起特大境外电信诈骗案,不法分子多次交叉结伙出境至印度尼西亚、泰国,对中国大陆居民实施电信诈骗。

  烟台经济技术开发区人民检察院指控,被告人杨某等 32人于 2014年7月至 2017年1月期间,先后经人介绍前往印度尼西亚、泰国,加入由台湾不法分子在境外成立的两个电信诈骗窝点,利用电信网络技术手段分工合作,对中国大陆居民进行电信诈骗,采取冒充快递、公安、检察院工作人员的方式,虚构被害人因个人信息泄露而涉嫌犯罪的虚假事实,以需要接受审查、资产清查等为名,先后骗取张某、李某等16 人钱款,累计诈骗人民币985万余元。

  该案审判长介绍,该犯罪组织集中管理、分工明确,分为金主、桶主、电脑手和一、 二、 三线话务员。金主、桶主、电脑手均由台湾地区不法分子担任,负责制定作息、考勤、业绩奖惩等管理制度及管理组织的全部事务,同时对架设、维护网络通讯设备提供技术支持;大陆不法分子主要担任一、二、 三线话务员及负责后勤保障工作。所骗取赃款均由台湾地区不法分子负责转移。

  该犯罪组织成立以来,不法分子累计向山东、陕西、河北、天津等10 余个省份随机发送10万余次诈骗语音信息,其惯用手法为:电脑手负责收集并向一线话务员提供被害人资料,同步电脑改号并分接给一线话务员。一线话务员冒充快递工作人员谎称被害人信用卡透支未还,涉及相关案件,诱导被害人报案,并以“帮助报案”为由转接至二线话务员。二线话务员根据电脑手提供的资料冒充公安人员向不特定用户拨打诈骗电话,谎称被害人银行账户涉及刑事犯罪需要资金清查,以此骗取被害人账户信息。如二线话务员未骗取成功,电话将转接至三线话务员,三线话务员冒充检察官诱导被害人将资金汇入指定账户。

  该案犯罪事实众多、案情复杂,庭审历时3天。庭审中,杨某等 32名被告人均当庭认罪悔罪。烟台经济技术开发区人民法院将择期对该案进行宣判。

  审判长说,这类境外电信诈骗案主要呈现出三个特点:一是涉及人数众多,不仅被害人多,不法分子也多。二是涉及地域广,不法分子随机选择某个地区进行诈骗,骗取钱款后再随机更换地区实施新一轮诈骗。三是不法分子冒充公安、检察院工作人员,利用国家机关的公信力,从被害人法律知识上的薄弱点下手,骗取被害人的合法财产,给社会造成了巨大干扰及危害。针对电信诈骗犯罪,最高人民法院、最高人民检察院、公安部已于2016年12月20日联合出台了《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》,加大惩治电信诈骗犯罪力度,开展专项整治行动,形成了全链条全方位打击该类犯罪的网络。就目前来看,这类案件的猖獗势态已经得到有效遏制。

  全面肃清电信诈骗犯罪,需要依靠多部门形成合力、全社会共同努力、全民法治意识提高。普通群众防范电信诈骗,一要提高警惕,不法分子的来电内容都有“剧本” ,诈骗套路成熟,一环扣一环诱人“上套”,要保持警惕心,筑牢心理防线,切勿跟随不法分子的思路和“剧本”走。二要核实查证,对于自称是公安、检察院工作人员的来电,切莫轻信,应及时致电相关单位,切实核查清楚。三不转账汇款,在未能核实对方的账户信息和真实目的之前,决不轻易向陌生人、陌生账户转账、汇款,勿让不法分子得逞。四要及时报案,一旦上当受骗,一定要立即报警,提供详细情况和相关线索,以便公安机关侦查破案。

  刘卓群 刘旭 刘禹锡

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